中访网数据 河南双汇投资发展股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了新版《董事会议事规则》。此次修订旨在进一步规范董事会运作，强化公司治理结构与监督机制。核心决策包括明确董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，其成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事构成，其中须包括两名独立董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。规则强化了审计委员会的权责，规定涉及财务报告披露、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、重大会计政策变更等关键事项，需经审计委员会全体成员过半数同意后方可提交董事会审议。
规则同时细化了董事会的审批权限。在公司对外投资、资产处置等方面，金额占最近一期经审计净资产10%以上的事项需经董事会批准，超过50%则需提交股东会审议。对外担保事项严格依照《公司章程》规定，由董事会或股东会分级审批。关联交易需遵守专项管理制度。此外，单笔或年度累计金额在5,000万元以内的对外捐赠由董事长批准，超过5,000万元至15,000万元由董事会批准，超过15,000万元则需报股东会批准。
新版规则还强调了董事的忠实与勤勉义务湖北股票配资，完善了董事会会议召集、表决程序及记录保存要求，并明确董事会决议的合法性与有效性条件。此次修订标志着河南双汇在公司治理规范化、决策程序透明化及内部监督体系强化方面迈出了重要一步，有助于提升公司决策质量与风险管理水平，保护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
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