截至2026年5月22日收盘，三星新材(603578)报收于15.02元，较上周的15.04元下跌0.13%。本周，三星新材5月19日盘中最高价报15.92元。5月21日盘中最低价报14.48元。三星新材当前最新总市值35.16亿元，在家电零部件板块市值排名25/30，在两市A股市值排名4290/5206。
来自股本股东变化：股东杨阿永解除质押286万股，占公司总股本1.22%。来自公司公告汇总：公司拟向控股子公司青岛伟胜提供不超过5000万元借款。来自公司公告汇总：董事会补选范静波为独立董事候选人，将提交股东大会审议。来自公司公告汇总：第一期员工持股计划已全部出售后提前终止。来自业绩披露要点：公司将召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。
浙江三星新材股份有限公司将于2026年5月28日13:00-14:00通过上证路演中心召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况。参会人员包括董事长金尚尚、董事总经理金璐、董秘张以涛、财务负责人陈正君及独立董事刘勇。投资者可在5月21日至5月27日16:00前通过指定平台或邮箱提问。
公司持股5%以上股东杨阿永于2026年5月20日解除质押2,860,000股，占其所持股份8.28%，占公司总股本1.22%。解除后，杨阿永累计质押5,187,000股，占其持股15.02%，占公司总股本2.22%；其与一致行动人合计持股76,577,200股，占总股本32.72%，合计质押28,697,000股，占其合计持股37.47%。
公司第五届董事会第十六次会议于2026年5月22日召开，审议通过补选范静波为第五届董事会独立董事候选人，其将担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务；审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》；同意向控股子公司青岛伟胜提供不超过5000万元借款，年利率3.5%，期限三年；同意提前终止第一期员工持股计划；并决定召开2026年第三次临时股东会。
2025年年度股东会于2026年5月22日召开，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《2026年度董事薪酬方案》《续聘2026年度会计师事务所》《申请2026年度综合授信额度》《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》等议案，出席股东所持表决权股份占公司总股本54.5318%，所有议案均获通过。
公司将于2026年6月12日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于制定公司的议案》《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的议案》。股权登记日为2026年6月8日。
公司拟向控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司提供不超过5000万元借款，年利率3.5%，期限三年，额度可滚动使用，用于其正常资金周转及经营发展，资金来源为公司自有资金。该事项尚需提交股东会审议。青岛伟胜资产负债率超70%，公司对其具控制权，风险可控。截至公告日，公司对外财务资助余额为7444.83万元，无逾期未收回款项。
公司及合并报表子公司近12个月内累计发生诉讼、仲裁案件40起，累计涉案金额16,568.49万元，占公司最近一期经审计净资产19.42%。其中未结案件金额9,229.86万元，已结案件金额7,338.63万元。公司作为原告涉诉金额7,998.72万元，作为被告涉诉金额8,569.77万元。部分案件尚在审理中，对公司利润影响存在不确定性。
第一期员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕，资产均为货币资金，达到提前终止条件。公司已于2026年5月22日召开董事会审议通过提前终止该计划，后续将由管理委员会进行资产清算和分配。本次终止不影响公司发展战略、经营规划及财务状况。
范静波被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，具备任职资格，承诺将参加最近一期上交所主板独立董事资格培训并取得证明。其不在公司及其关联企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家。
董事会提名范静波为第五届董事会独立董事候选人，其具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，具备独立董事任职资格和独立性，未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分，不存在重大失信记录。
公司董事会于2026年5月22日审议通过补选范静波为第五届董事会独立董事的议案。范静波将接替辞职的李会，担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员。其任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。任职资格尚需上交所审核无异议，并提交2026年第三次临时股东大会审议。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确独立董事领取固定津贴，非独立董事按具体职务确定薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。绩效薪酬根据年度归母净利润情况分档发放，亏损或违规情形下不予发放或追回。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会考评，经股东会或董事会审议后实施。制度自股东会审议通过之日起生效。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。明确离职程序、信息披露要求及离职后责任义务。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露，并在60日内完成补选。独立董事或审计委员会成员辞职导致人数不足时，原董事需继续履职至改选完成。离职人员须履行工作交接、保密义务，违反承诺或造成损失的应承担责任。
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